Diferencias en inventario
Cuando pérdidas o desvíos de producto requieren contrastar registros y hechos.
GTi Risk · Bogotá y Colombia
Investigación corporativa y fraude interno
Documentamos el fraude que afecta a su empresa con evidencia para decisiones internas o acciones judiciales. Definimos las preguntas del caso y contrastamos información antes de presentar los hallazgos.
Alcance
Qué hacemos
- Fraude interno y conflictos de interés
- Auditoría forense y fraude contable
- Competencia desleal y espionaje industrial
- Falsificación, contrabando y desvío de producto
- Hurto en la cadena logística
- Seguimiento de activos e incapacidades ficticias
- Antecedentes empresariales y due diligence
Su situación
Cuándo contratar este servicio
Conflictos de interés
Cuando necesita revisar relaciones que pueden afectar decisiones empresariales.
Inconsistencias contables
Cuando movimientos financieros requieren análisis e investigación.
Revisión de terceros
Cuando una decisión comercial requiere antecedentes empresariales.
Método
Cómo trabajamos, paso a paso
Planear
Definimos con usted el alcance, las preguntas clave y las fuentes.
Recolectar
Trabajo de campo, fuentes abiertas, registros y entrevistas.
Validar
Calificamos la fiabilidad de cada fuente y de cada dato.
Informar
Entregamos hallazgos, evidencia y nivel de confianza.
Acompañar
Le apoyamos en la decisión.
Preguntas frecuentes
Antes de empezar
¿Qué incluye la investigación de fraude interno?
El alcance puede incluir entrevistas, revisión de registros, auditoría forense y análisis de evidencias, según las preguntas del caso.
¿Investigan pérdidas en logística?
Sí. Los servicios incluyen hurto en la cadena logística y desvío de producto.
¿Pueden apoyar una acción judicial?
Documentamos hallazgos para decisiones internas o acciones judiciales. El abogado define la estrategia jurídica.
¿Cómo se presentan los resultados?
Entregamos hallazgos, evidencia y nivel de confianza, tras validar las fuentes y los datos.
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Cuéntenos su caso con total reserva
Definamos las preguntas, las fuentes y el alcance del trabajo.